Acordarea de imprumuturi in afara creditului bancar intre intre societati
valabil la 15 Mai 2015
Intrebare: Are loc o tranzactie de parti sociale intre doua societati romanesti. Cea care cumpara partile sociale va vira banii de la o banca din Dubai si va vira direct valuta (euro), o parte in contul societatii vanzatoare - sub forma de imprumut pentru a se plati datoriile existente in societate, iar cealata suma de bani va fi virata tot direct din Dubai in contul pers.fizice - asociatii societatii vanzatoare. Se poate face viramentul in euro intre cele doua societati? In cazul prezentat:
- societatea trebuie sa anunte Oficiul pentru spalarea banilor, in momentul cand se face tranzactia?
- ce obligatii mai are societatea?
- ce declaratii se depun la Fisc si cand?
- societatea trebuie sa anunte Oficiul pentru spalarea banilor, in momentul cand se face tranzactia?
- ce obligatii mai are societatea?
- ce declaratii se depun la Fisc si cand?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Spalarea banilor
28Mar2025
Beneficiar real ONG
de
Gina Popescu
valabil la 28 Mar 2025
Intrebare:
O asociatie non profit doreste sa redeschida contul la banca (a fost inchis pentru nedepunere actualizarea informatiilor), unde se solicita declaratia privind beneficiarul real.
E necesar sa fie depusa o astfel de declaratie in cazul ONG-urilor?
In caz ca da, cine se considera a fi beneficiarul real, (membrul fondator, secretarul)? Unde trebuie depusa aceasta declaratie?
15Oct2024
Declaratie beneficiar real asociatie
de
Profeanu Laura
valabil la 15 Oct 2024
Intrebare:
In cazul unei asociatii profesionale in care membrii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, cu un presedinte si un consiliu director, cine se declara beneficiar real?
Va rog sa precizati prevederile legale in acest sens.
25Iul2024
Dosarul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Entitati raportoare - experti contabili
de
Profeanu Laura
valabil la 25 Iul 2024
Intrebare:
Suntem o societate de expertiza contabila si am fost anuntati ca vom avea control de la Oficiul de spalare al banilor. Va rog sa ne ajutati cu continutul dosarului pe care ar trebui sa-l pregatim. Intelegem din experienta altor colegi ca ar trebui sa avem un dosar pentru fiecare client privind ONSPB.
Va multumim!
05Apr2024
Asociat unic diferit de beneficiarul real
de
Vera Constantin
valabil la 05 Apr 2024
Intrebare:
Daca o societate are ca asociat unic o persoana, dar beneficiarul real al societatii este fiica acestei persoane, care este si administratorul societatii, cum se procedeaza in acest fel? Se declara la Registrul Comertului beneficiarul real? Dividendele societatii vor putea fi virate catre beneficiarul real, dupa mentiunea la Registrul Comertului?
28Feb2024
Raportul pentru tranzactii suspecte
de
Profeanu Laura
valabil la 28 Feb 2024
Intrebare:
Promisiunile de vanzare cumparare de imobile - nefinalizate inca, se declara la Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor? Multumim!
28Nov2023
Raportare tranzactie - spalarea banilor
de
Costin A. Istrate
valabil la 28 Nov 2023
Intrebare:
Persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit si TVA, decide sa acorde cadouri in bani de Craciun, in suma de 300 lei de persoana salariata/copil minor, sume care se incadreaza in 5% FS, cheltuieli sociale conform ROI. Aceste cadouri in bani de Craciun, se doreste a se achita in numerar, prin intocmirea unor liste cu salariatii, liste pe care acestia urmeaza sa semneze. Mentionam ...
Un produs marca 