Beneficiar real ONG

valabil la 28 Mar 2025

Tags: ong, beneficiar real, spalarea banilor

Intrebare:

O asociatie non profit doreste sa redeschida contul la banca (a fost inchis pentru nedepunere actualizarea informatiilor), unde se solicita declaratia privind beneficiarul real.

E necesar sa fie depusa o astfel de declaratie in cazul ONG-urilor?

In caz ca da, cine se considera a fi beneficiarul real, (membrul fondator, secretarul)? Unde trebuie depusa aceasta declaratie?

• Tip societate: O.N.G.

• Numar de angajati: 1-9 angajati

• Platitoare TVA: Nu

• Cod CAEN: 7990

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

SMS

VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.

Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Intrebari similare din categoria Spalarea banilor

Oct152024

Declaratie beneficiar real asociatie

de Profeanu Laura valabil la 15 Oct 2024

Proceduri fiscale

Intrebare: In cazul unei asociatii profesionale in care membrii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, cu un presedinte si un consiliu director, cine se declara beneficiar real? Va rog sa precizati prevederile legale in acest sens.

mai mult

Iul252024

Dosarul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Entitati raportoare - experti contabili

de Profeanu Laura valabil la 25 Iul 2024

Proceduri fiscale

Intrebare: Suntem o societate de expertiza contabila si am fost anuntati ca vom avea control de la Oficiul de spalare al banilor. Va rog sa ne ajutati cu continutul dosarului pe care ar trebui sa-l pregatim. Intelegem din experienta altor colegi ca ar trebui sa avem un dosar pentru fiecare client privind ONSPB. Va multumim!

mai mult

Apr052024

Asociat unic diferit de beneficiarul real

de Vera Constantin valabil la 05 Apr 2024

Proceduri fiscale

Intrebare: Daca o societate are ca asociat unic o persoana, dar beneficiarul real al societatii este fiica acestei persoane, care este si administratorul societatii, cum se procedeaza in acest fel? Se declara la Registrul Comertului beneficiarul real? Dividendele societatii vor putea fi virate catre beneficiarul real, dupa mentiunea la Registrul Comertului?

mai mult

Feb282024

Raportul pentru tranzactii suspecte

de Profeanu Laura valabil la 28 Feb 2024

Proceduri fiscale

Intrebare: Promisiunile de vanzare cumparare de imobile - nefinalizate inca, se declara la Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor? Multumim!

mai mult

Nov282023

Raportare tranzactie - spalarea banilor

de Costin A. Istrate valabil la 28 Nov 2023

Proceduri fiscale

Intrebare: Persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit si TVA, decide sa acorde cadouri in bani de Craciun, in suma de 300 lei de persoana salariata/copil minor, sume care se incadreaza in 5% FS, cheltuieli sociale conform ROI. Aceste cadouri in bani de Craciun, se doreste a se achita in numerar, prin intocmirea unor liste cu salariatii, liste pe care acestia urmeaza sa semneze. Mentionam ...

mai mult

Oct172023

Proceduri de raportare cu privire la prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor

de Ela Dumitra valabil la 17 Oct 2023

Proceduri fiscale

Intrebare: Care este noua procedura de urmat, potrivit OUG 53/2022, ce formulare se completeaza, de catre cine, si care sunt pasii de urmat, pentru a evita amenzile, sau alte repercursiuni in cazul unui control ONPCSB? Ce obligatii imediate exista si ce termene sunt?

mai mult