Obligativitatea inregistrarii societatii ca entitate raportoare la ONPCSB
Raspuns oferit deCostin A. Istrate
Consultant in management
valabil la 20 Ian 2020
Intrebare:
O societate care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea uleiurilor vegetale si tranzactii cu cereale, intra sub incidenta Art 5 alin (1) litera i) al Legii 129/2019 si ar trebui sa se inscrie ca unitate raportoare la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor? Societatea nu a efectuat tranzactii in numerar care sa depaseasca echivalentul in lei a 10000 euro.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Documente
Nov132024
Emitere chitanta catre persoane juridice
de
Gina Popescu
valabil la 13 Nov 2024
Intrebare:
O societate cu activitate de comert vinde atat fizic, cat si online. La vanzarea catre persoane fizice incaseaza doar prin banca. La vanzarea catre persoane juridice, in acest caz, poate incasa cu chitanta? In ce conditii poate emite chitanta? Multumesc!
Sep112024
Document emis pentru incasari in numerar
de
Amelia Dumitras
valabil la 11 Sep 2024
Intrebare:
Pentru livrari de bunuri cu amanuntul sau prestari de servicii catre populatie, la incasari folosesc casa de marcat. Pentru livrari de bunuri si prestari de servicii catre societati comerciale incasez numerar cu chitantier cu limitele impuse de legislatie. Este corect?
Sep092024
Bonul fiscal sau chitanta pentru incasarea in numerar de la persoane juridice?
de
Profeanu Laura
valabil la 09 Sep 2024
Intrebare:
Firma platitoare de TVA, presteaza servicii atat catre firme-persoane juridice, cat si catre persoane fizice. Catre persoane fizice se emite bon fiscal iar pentru persoane juridice se emite factura si ca document de incasare se taie chitanta. Cum este corect pentru persoanele juridice sa emita bon fiscal ca si dovada a contravalori incasarii facturii sau chitanta? Pana acum s-a emis chitanta ...
Iul192024
Raportul X de verificare. Raport Z de inchidere zilnica
de
Vera Constantin
valabil la 19 Iul 2024
Intrebare:
La intrebarea 2 - pe langa proces verbal la colectarea numerarului e obligatoriu sa fie emis un raport Z sau este suficient un raport al vanzarilor emis de la distanta din platforma casei de marcat la momentul colectarii? Mentionez ca pentru casele de marcat aferente aparate nesupravegheate nu exista implementat raport X, iar raportul Z se emite si trimite ANAF automat la 24h. Un eventual ...
Mai162024
Raportul zilnic Z emis de catre AMEF-uri
de
Alexandru Palaghia
valabil la 16 Mai 2024
Intrebare: Referitor la casele de marcat: Zilnic, in jurul orei 12, se ridica de la punctele fixe banii in vederea depunerii la banca, de catre un angajat al firmei. Intre ora 14 si 15 la depozitul central se totalizeaza incasarile de la toate punctele de vanzare si se ridica in acest interval, tot zilnic, de catre firma de colectare numerar, care ii depune la banca a doua zi.Tot la depozitul central se ...
Feb172024
Document incasare vanzari prin aparat vending
de
Elena Garofil
valabil la 17 Feb 2024
Intrebare: Firma are ca si activitate fitnes. S-a cumparat un aparat vending, care functioneaza cu monede. Intrebarea mea este daca firma trebuie sa introduca vanzarea prin acest aparat in casa de marcat sau pe ce baza intra in contabilitatea firmei vanzarea? Ajunge o chitanta la sfarsitul zilei?
