Proceduri de raportare cu privire la prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor
Raspuns oferit deEla Dumitra
Lector Universitar dr.
valabil la 17 Oct 2023
Intrebare:
Care este noua procedura de urmat, potrivit OUG 53/2022, ce formulare se completeaza, de catre cine, si care sunt pasii de urmat, pentru a evita amenzile, sau alte repercursiuni in cazul unui control ONPCSB? Ce obligatii imediate exista si ce termene sunt?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria Spalarea banilor
Oct152024
Declaratie beneficiar real asociatie
de
Profeanu Laura
valabil la 15 Oct 2024
Intrebare:
In cazul unei asociatii profesionale in care membrii sunt atat persoane fizice, cat si persoane juridice, cu un presedinte si un consiliu director, cine se declara beneficiar real?
Va rog sa precizati prevederile legale in acest sens.
Iul252024
Dosarul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Entitati raportoare - experti contabili
de
Profeanu Laura
valabil la 25 Iul 2024
Intrebare:
Suntem o societate de expertiza contabila si am fost anuntati ca vom avea control de la Oficiul de spalare al banilor. Va rog sa ne ajutati cu continutul dosarului pe care ar trebui sa-l pregatim. Intelegem din experienta altor colegi ca ar trebui sa avem un dosar pentru fiecare client privind ONSPB.
Va multumim!
Apr052024
Asociat unic diferit de beneficiarul real
de
Vera Constantin
valabil la 05 Apr 2024
Intrebare:
Daca o societate are ca asociat unic o persoana, dar beneficiarul real al societatii este fiica acestei persoane, care este si administratorul societatii, cum se procedeaza in acest fel? Se declara la Registrul Comertului beneficiarul real? Dividendele societatii vor putea fi virate catre beneficiarul real, dupa mentiunea la Registrul Comertului?
Feb282024
Raportul pentru tranzactii suspecte
de
Profeanu Laura
valabil la 28 Feb 2024
Intrebare:
Promisiunile de vanzare cumparare de imobile - nefinalizate inca, se declara la Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor? Multumim!
Nov282023
Raportare tranzactie - spalarea banilor
de
Costin A. Istrate
valabil la 28 Nov 2023
Intrebare:
Persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit si TVA, decide sa acorde cadouri in bani de Craciun, in suma de 300 lei de persoana salariata/copil minor, sume care se incadreaza in 5% FS, cheltuieli sociale conform ROI. Aceste cadouri in bani de Craciun, se doreste a se achita in numerar, prin intocmirea unor liste cu salariatii, liste pe care acestia urmeaza sa semneze. Mentionam ...
Nov032023
Plata cu numerar prin multifunctional bancar
de
Vera Constantin
valabil la 03 Nov 2023
Intrebare: O asociatie de proprietari depune numerar la aparatul multifunctional al bancii contravaloarea facturilor de utilitati. Este considerata aceasta operatiune o tranzactie in numerar?
